Прокуратура Чечни направила в Шейх-Мансуровский районный суд Грозного уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в создании масштабной финансовой пирамиды. Общий ущерб, нанесенный жителям региона, превысил 174 млн рублей.

Согласно материалам следствия, криминальная схема функционировала с октября 2024 года по ноябрь 2025 года. Злоумышленник действовал от имени пяти юридических лиц, обещая вкладчикам высокую доходность. Выплаты первым участникам производились исключительно за счет привлечения денег от новых жертв, так как никакой законной предпринимательской деятельности не велось, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Для легализации преступной деятельности и вывода похищенного иностранец незаконно зарегистрировал ИП и коммерческую организацию. Для неправомерного обналичивания денег он изготовил подложный документ, а также задействовал банковские карты пяти граждан, используя их для перевода, выдачи и получения наличности.

С начала 2026 года российские суды вынесли ряд суровых приговоров создателям подобных схем. В частности, в сентябре основатели пирамиды, укравшие 134 миллиона рублей, получили до 7 лет колонии, а ущерб свыше 1 миллиарда рублей повлек наказание до 14 лет лишения свободы.

Фото: канал Южного окружного военного суда в Максе