Преступления совершались на территории Краснодара, Геленджика и Анапы. В группе состояли восемь человек в возрасте от 34 до 58 лет. Они, в зависимости от роли в деле, обвиняются в ряде мошеннических действий в особо крупном размере и покушении на них.

По данным следствия, организатором преступной группы стал уроженец Ростовской области. Он  привлек в нее 8 человек, в том числе свою супругу. Каждый участник играл отведенную ему роль и действовал по проработанной заранее схеме.

Со второй половины 2010 по июль 2014 года соучастники похищали деньги, выдаваемые банком в качестве кредитов. Для этого в банк предоставлялись подложные документы – чужой паспорт, справки о доходах, наличии недвижимости, размере заработной платы. Далее фигуранты приобретали автомобили и дорогостоящую бытовую технику, не расплачиваясь за покупку впоследствии.

Также соучастники обращались в управление Росреестра, и, предоставляя поддельные паспорта, оформляли сделки о приобретении имущества и земельных участков. В 2014 году злоумышленники таким образом пытались завладеть земельным участком в городе Геленджике, для чего предоставили в управление Росреестра фиктивные документы о якобы состоявшейся сделке по продаже земли ее собственником, а после по поддельной доверенности пытались сменить пароль доступа к банковскому счету владельца. По другому эпизоду, обвиняемые пытались реализовать автомобиль, взятый напрокат. Общий  ущерб, причиненный преступлениями, превысил 140 миллионов рублей.

Сделки с земельными участками и недвижимостью пол суду были признаны незаконными. На имущество участников группировки наложен арест.

В настоящее время устанавливаются личности других возможных соучастников преступлений. Уголовное дело в отношении участников преступной группы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.