Криминал Астраханская область

За 20 млн рублей неуплаченного НДС директор фирмы идет под суд

05.06.2023
Против директора астраханского предприятия по оптовой торговле машин и оборудования для добычи полезных ископаемых в Трусовском районе возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России.
Коммерсанта подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в размере почти 20 млн...
Криминал

Колония ждет ростовских мошенников, незаконно вернувших 60 млн НДС  

15.01.2023
Ростовский областной суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые незаконно вернули НДС.
По данным пресс-службы регионального УФСБ, Игорь Березовский, Борис Никитин и Владимир Ефремов через подконтрольные юрлица в России, США и Латвии создали цепочку финансово-хозяйственных операций по изготовлению...
Криминал

Ростовский мошенник отделался 3 годами колонии за хищение 20 млн рублей НДС

15.01.2023
Ленинский райсуд Ростова-на-Дону приговорил предпринимателя Олега Кравцова к трем годам колонии общего режима. Он признан виновным в незаконном возмещении НДС, получении невозвратных кредитов, а также вывода денег за рубеж, сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.
Чекисты установили, что Олег Кравцов...
Криминал Ростовская область

В Ростове судят членов ОПГ, пытавшихся возместить 35 млн НДС

15.01.2023
Участница организационной преступной группы, выполняющую роль бухгалтера, Елену Мартынову осудили за незаконную попытку возмещения НДС. За активное сотрудничество со следствием Ленинский райсуд назначил ей почти три года, но в зачет пошел срок нахождения под стражей и осужденную отпустили.
По данным...
Криминал

В Крыму коммерсанты незаконно вернули 400 млн рублей НДС

15.01.2023
Энергетическая компания из Крыма незаконно вернула НДС на 400 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С ее слов, с 2017 по 2018 год руководители компании заключали фиктивные договоры о предоставлении услуг с подконтрольными фирмами и...
Криминал

Гендиректор стройкомпании из КЧР идет под суд за неуплату НДС на 90 млн рублей

15.01.2023
В Черкесский горсуд передано уголовное дело с обвинительным заключением против гендиректора строительной компании "Стройсервис", сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии.
Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он отражал в декларациях по НДС ложные сведения о налоговых вычетах и...
Криминал Северная Осетия

Гендиректор из Северной Осетии уклонился от уплаты 50 млн в ФНС

15.01.2023
В Северной Осетии генерального директора «Фарммед» заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

По данным СУ СК республики, подозреваемый с 2019 по 2020 год представил в ФНС Владикавказа ложные сведения о сумме подлежащего уплате НДС.

«Это позволило бизнесмену...
Криминал

Бизнесмены незаконно вывели более 107 млн НДС в Ростовской области

15.01.2023
Бизнесменов из разных регионов России заподозрили в незаконном возврате более 107 млн рублей НДС в Ростовской области.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Ростове-на-Дону, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, после которых последовали задержания.
Подозреваемые через подконтрольные фирмы в...
Криминал

Обыски проходят в офисах производителя батарей

15.01.2023
Сотрудники ФСБ и ФНС России проводят обыски в офисах группы компаний Forte, расположенных в Ростовской и Волгоградской областях.
По данным РБК, следственные действия проводят сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России.
Источник издания отмечает, что подозрения вызвала деятельность одной...
Криминал Кабардино-Балкария

Более 600 млн НДС не заплатила фирма в бюджет КБР

15.01.2023
В Кабардино-Балкарии руководители ООО «Ультрамет» подозреваются в уклонении от уплаты налогов, заявили в республиканском СУ СК.
По версии следователей, руководители включили недостоверные сведения в налоговые декларации за 2018-2019 год, что позволило им не платить НДС на 604 миллиона рублей.
Противоправную деятельность...
Общество

Митинг против повышения пенсионного возраста согласован в Краснодаре

15.01.2023
Администрация Краснодара согласовала проведение 1 июля 2018 года митинга сторонников оппозиции против планируемых правительством РФ реформы пенсионной системы и повышения налога на добавленную стоимость, сообщает департамент по связям с общественностью Краснодара.
«Организаторы просили провести митинг в парке "Чистяковская роща", однако...
Криминал

Ростовский бизнесмен «забыл» заплатить почти 30 млн налогов

15.01.2023
Суд рассмотрит уголовное дело на бывшего директора ООО «Азовэкспо», которого обвиняют уклонение от уплаты налогов, сообщает пресс-служба областного СК.
Из материалов уголовного дела известно, что в 2012-2013 г.г. фирма торговала сельскохозяйственной продукцией и в налоговых декларациях указывала ложные сведения.
Эти...
Криминал

В Ростовской области преступно возвращен 21 миллион НДС

15.01.2023
Против заместителя руководителя УФМС по Ростовской области Ирины Александровой возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает телеграм канал «Выстрел в голову».
Следователи установили, что налоговик, участвуя в преступной связке с ООО «ДИС», превысила свои полномочия, отменила решение нижестоящей налоговой инспекции об...
Криминал

Ростовские бизнесмены из фиктивного НДС "сделали" реальные 100 миллионов

15.01.2023
Генеральная прокуратура России утвердила обвинение троим ростовским бизнесменам за хищение денег из бюджета. Уголовное дело передано в Кировский райсуд Ростова.
Троица — Христофор М., Михаил Д. и Валерий З. — через созданные ими фирмы-однодневки получили более 100 миллионов рублей возмещенного...
Криминал

В бюджет Кабардино-Балкарии не доплатили миллионы НДС

15.01.2023
Следователи Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Адванс», которая обвиняется уклонение от уплаты налогов в крупном размере, говорится в сообщении регионального СК.
Следствие установило, что "являясь директором ООО «Адванс», в период с 2 декабря 2015 года по 25...
Криминал

Бизнесмен из Северной Осетии обманул налоговую почти на 30 млн рублей

15.01.2023
Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело на 43-летнего директора фирмы «ТехИнвест», который подозревается в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как установило следствие, "4 декабря 2018 года подозреваемый в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость подготовил налоговую...
Криминал

Директор фирмы в Ростовской области не доплатил в бюджет 25 млн налогов

15.01.2023
Следователи СК по Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «АВИС», который подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, "с 2014 по 2017 год директор коммерческой организации, находясь в Азовском районе, внес заведомо ложные сведения в налоговые...
Криминал

Налоговики пытались украсть полмиллиарда рублей, но отделались легким испугом

15.01.2023
В Новочеркасске вынесен приговор бывшим сотрудникам налоговых органов Елене Покатило и Вадиму Ефименко.
Экс-сотрудницу налоговой инспекции Новочеркасский горсуд приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 300 тысяч рублей, а ее коллега из Ростова...