Криминал Карачаево-Черкесия

Фирма из КЧР вывела из РФ 7 млрд рублей на адреса фиктивных иностранных компаний

12.07.2024
Уголовные дела возбуждены в отношении руководителя компании из Карачаево-Черкесии и других фигурантов мошеннической схемы нелегального вывода денежных средств из России. Об этом сообщает Северо-Кавказское таможенное управление.

Всего таможенники выявили валютные махинации ОПГ на 7 млрд рублей.
По данным ведомства, это были...
Политика Экономика

Президент Ирана призывает к отказу от доллара и созданию нового экономического порядка

04.07.2023

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил необходимость отказаться от применения доллара в качестве инструмента гегемонии США. Это нужно для создания нового экономического порядка. Раиси сделал эти заявления в ходе онлайн-саммита Шанхайской организации сотрудничества, в которую Исламская...

Криминал

Ставропольские банкиры попались на продаже валюту по копиям паспортов

15.01.2023
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дополнительного офиса филиала одного из банков, которого подозревают по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону. Уголовные дела также возбуждены и в...
Экономика

Ростовчане подозреваются в незаконном выводе за рубеж 600 млн рублей

15.01.2023
Полицейские установили, что двое жителей Ростова-на-Дону, действуя от лица фиктивных фирм, заключили внешнеторговые контракты с иностранными компаниями якобы на поставку товара.
Подозреваемые перечислили за рубеж около 600 млн рублей на счета иностранных компаний за товар, который в действительности не был...