Криминал Адыгея

Свыше двух миллионов рублей заработали наркопреступники в Адыгее

04.12.2025
С начала 2025 года в Адыгее выявили 419 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Подавляющее большинство из них – 347 случаев – относятся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
В результате слаженной работы следователей,...
Политика

НАБУ заявило об отмывании около $100 млн в сфере энергетики Украины

11.11.2025

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о выявлении масштабной схемы отмывания денег в энергетической сфере страны. По данным ведомства, через подконтрольные структуры преступной организации было легализовано порядка $100 млн.
«Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации,...
Криминал

На Ставрополье восемь человек подозревают в отмывании 200 млн рублей

07.07.2025
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении восьми подозреваемых в легализации более 200 млн рублей, полученных незаконным путем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что участники криминальной организации совершили преступление...
Происшествие Волгоградская область

Пять человек задержаны в Волгограде за отмывание миллионов через «черную прачечную»

08.08.2024
В Волгограде поймали группировку из пяти человек, которые занимались отмыванием денег. Об этом сообщает региональное СК РФ.
Согласно информации ведомства, организованная преступная группа использовала реквизиты и печати подставных фирм, находящихся под их контролем. С помощью этих компаний банда осуществляла обналичивание денег,...
Политика

Порошенко уличили в отмывании денег в оффшорах

15.01.2023
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег, заявила автор расследования «панамских бумаг» Анна Бабинец в интервью «Громадьске», пишет ИА REGNUM.
Журналистка подчеркнула, что расследование...
Политика

СМИ: В Германии нашли деньги Порошенко

15.01.2023
Издание Deutsche Welle опубликовало серьезные и доказательные обвинения о нарушении президентом Украины Петром Порошенко национального закона об отмывании денег. И появления этих сведений именно сейчас вряд ли можно назвать случайностью, считает политолог Эдуард Попов, пишет об этом ФБА «Экономика сегодня».
...