Как установили сотрудники УФСБ по Ростовской области законных оснований для возмещения НДС у руководителя фирмы не было.

В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность директора ООО «РосПримЭкспорт» Ирины Коробейниковой, и старшего оперуполномоченного 1 отделения 1 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по РО майора полиции Евгения Молчанова.

- «Следственным комитетом Российской Федерации по Ростовской области на основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования установлено, что в целях хищения 30 млн. рублей И. Коробейникова и Е. Молчанов создали на балансе подконтрольной подставной организации ООО «РосПримЭкспорт», фиктивный товарный остаток мороженой тыквы и перца. Такой объем овощей, по оценке специалистов, не смог бы вместиться в фиктивно арендованный склад. Далее, по указанию Молчанова, Коробейникова от имени ООО «РосПримЭкспорт» подала в ИФНС по Ленинскому району г. Ростов-на-Дону декларацию о возмещении НДС на сумму 29 976 101,7 рублей. Всю документацию от имени подконтрольного мошенникам юридического лица готовила знакомая Молчанова – В.Хакимова.» - пояснили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Ленинский районный суда г.Ростова-на-Дону вынес следующий приговор: Коробейникова приговорена к 3 годам лишения свободы условно, Молчанов – к 5-ти годам лишения свободы, Хакимова – к 3-ем годам лишения свободы. В настоящее время Хакимова находится в СКУ СИЗО № 1 ГУФСИН России по Ростовской области до результата слушания дела в апелляционной инстанции. Молчанов скрывается от суда.