В Черкесске задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в нелегальном обналичивании более девяти млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
«По подозрению в незаконной банковской деятельности задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш», - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2015 года незаконный денежный оборот превысил девять млрд рублей, а доход подозреваемых составил несколько сотен миллионов рублей.
В МВД добавили, что для проведения нелегальных банковских операций злоумышленники использовали фирмы-однодневки, деньги они перечисляли на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
0 комментариев