В Ростовской области разоблачили организованную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Во главе преступной схемы стояла директор одной из коммерческих организаций, а ее сообщники проводили махинации с крупными денежными суммами без лицензии. Об этом сообщили в пресс-службе Управление на транспорте МВД России по СКФО.

Правоохранители провели 20 обысков по местам проживания подозреваемых и в офисных помещениях.

Фото: Пресс-служба Управление на транспорте МВД России по СКФО

«В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций, а также отчётность, фиксирующая объёмы незаконных операций. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», – говорится в сообщении.

По данным следствия, с начала 2021 года по май 2025 года четверо злоумышленников действовали на территории Ростовской области. Они регистрировали фиктивные фирмы на подставных лиц и управляли их банковскими счетами, проводя через них незаконные финансовые операции.

За время своего существования криминальный бизнес принес организаторам более 12 миллионов рублей. Эти средства участники группы распределили между собой.