Сотрудники правоохранительных органов поймали крупную ОПГ, которая специализировалась на незаконных банковских операциях.

Так, лидер преступной группы некий Пинчук со своими подельниками Гудавадзе, Печегиной, Зобановой, Коловоротней, Блиновой с 2018 года обналичили через физических лиц более 450 миллионов рублей.

Это, по мнению правоохранительных органов, помогло некоторым фирмам уменьшить налоговые взносы в бюджет, вернуть НДС.

Стоит отметить, что за свои услуги подозреваемые брали от шести процентов и за все время незаконно заработали более 30 млн рублей.