Криминал Ростовская область

За участие в обналичивании 1,8 млрд рублей ростовчанин получил условный срок

27.08.2024
На основании материалов УФСБ по Ростовской области и регионального УЭБиПК ГУ МВД России вынесен обвинительный приговор Алексею Филину. Он входил в организованную преступную группу, которая занималась незаконным финансовым посредничеством — обналичиванием денег и их переводом через фиктивные организации.
С 2018 по...
Криминал

В Ростовской области задержали группу обнальщиков

22.07.2024
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и на них извлекла доход в особо крупном размере.
Выяснилось, что члены этой группы, в которую входили руководители нескольких компаний, помогали другим людям обналичивать деньги незаконным...
Криминал

Обналичили 700 млн рублей: в Ростове-на-Дону вынесли приговор семерым участникам преступной банды

19.03.2024
Семь участников организованной преступной группы получили обвинительный приговор за незаконные банковские операции на территории Ростовской области и других регионов с извлечением дохода в особо крупном размере. Как выяснили сотрудники УФСБ России по Ростовской области, Дмитрий Шульга, Сергей Пархоменко, Евгений Кулинченко,...
Криминал Ростовская область

В Ростове задержали теневых банкиров, «заработавших» 1,3 млрд рублей

01.08.2023
Участников криминальной схемы, орудовавшей более 15 лет, задержали в Ростове-на-Дону. За нелегальный доход в 1,3 миллиарда рублей им грозит тюремный срок. Об этом сообщают в региональном МВД России.
Обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов коммерсантам помогали восемь нелегальных банкиров. За...
Криминал

В Ростовской области поймали ОПГ, которая обналичила более 450 млн рублей

15.01.2023
Сотрудники правоохранительных органов поймали крупную ОПГ, которая специализировалась на незаконных банковских операциях.
Так, лидер преступной группы некий Пинчук со своими подельниками Гудавадзе, Печегиной, Зобановой, Коловоротней, Блиновой с 2018 года обналичили через физических лиц более 450 миллионов рублей.
Это, по мнению...