На основании материалов УФСБ по Ростовской области и регионального УЭБиПК ГУ МВД России вынесен обвинительный приговор Алексею Филину. Он входил в организованную преступную группу, которая занималась незаконным финансовым посредничеством — обналичиванием денег и их переводом через фиктивные организации.

С 2018 по 2023 годы группа провела незаконные финансовые операции на сумму более 1,8 миллиарда рублей и заработала более 170 миллионов рублей.

Филин признал свою вину и помогал следствию. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным и приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.